关注!特维斯卷入洗钱案 目前被该国检察机关传讯

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2018-05-04

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关注!特维斯卷入洗钱案 目前被该国检察机关传讯

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根据《民族报》等多家阿根廷媒体的最新报道,特维斯、海因策这两名阿根廷国家队前国脚涉嫌非法洗钱,他们两人均已经被该国检察机关传讯。

《民族报》此前报道称,瑞士有关部门向阿根廷检察机关递送了一份文件,核心内容为某位商人的洗钱犯罪事实。 值得关注的是,在该份文件中,提到了特维斯和海因策的名字。 据悉,经由两个银行账户,该名洗钱犯罪嫌疑人分别转入、转出了55万美元、18万美元的资金,而经过调查之后警方发现,那两个账户的所有者,分别为“卡洛斯-阿尔贝托-特维斯”,以及“加布里埃尔-伊万-海因策”。 阿根廷有关部门在第一时间传讯了特维斯和海因策,在那之后,特维斯的代表律师阿德里安-卢克断然否认了检查机构的所有指控。

在接受《民族报》记者采访时,卢克说道:“事发时特维斯正在英超联赛中打拼,众所周知,英超球队支付给球员的都是税后年薪,俱乐部已经预先扣缴了球员应该支付的个人所得税,因此特维斯根本就没有必要、也不可能通过瑞士的银行账户来转账,这笔资金的转移,应该是由于某些技术错误所导致的。 ”而海因策则是通过一份正式声明来证明自己的清白,这位昔日的后防多面手明确表示,他“从来没有做过指控中所说的任何错事”,也从来都没有与文件中那位涉嫌洗钱的商人有过任何的关联,“至今我都还是懵的”。 按照海因策的说法,当时他之所以会将自己的钱从一个账户转到海外的某个账户,是想从事一些与投资相关的事务,“所有转账流程都是合法的,也都是在阿根廷有关部门的监控之下来运作的”。 而按照专打商业犯罪官司的著名律师尼古拉斯-杜里尤的说法,“特维斯和海因策,真的很有可能与此案无关”。

目前,特维斯并未失去自由,在博卡青年0-2输给老对手河床的阿根廷超级杯赛中,这位曾经效力于中超球队上海申花的锋线球员还打满了全场,可惜他未能改变本队输球的最终结果。 (罗比)。

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